Новые статьи
AML проверка: что это и как пройти без проблем
После 2022 года банки ЕС существенно усилили процедуры AML/KYC в отношении клиентов, связанных с Россией. Включение России в список высокорисковых…
Почему Deutsche Bank блокирует счета иностранцев
В последние годы Deutsche Bank (как и другие банки ЕС) всё строже относится к обслуживанию иностранных клиентов из групп повышенного…
Блокировки счетов релокантов в Германии: реальные кейсы и практика банков (2022–2026)
Германия долгое время считалась одной из самых стабильных и предсказуемых банковских юрисдикций в ЕС. Однако после 2022 года практика резко…
PSD2: общие положения и влияние на российских релокантов в ЕС
PSD2 (Directive (EU) 2015/2366) – вторая директива ЕС о платёжных услугах – существенно изменила правила платежей и банковского сервиса в…
