Блокировки банковского счета в Европе и других странах: причины, решения и кейсы
Как ответить на запрос банка: пошаговый алгоритм
Получили запрос от банка по KYC/AML? Пошаговый алгоритм ответа, структура cover letter и готовый шаблон письма — на основе требований EU Regulation 2024/1624.
Source of Funds: полный гайд по подтверждению происхождения денег для банка
В чём разница между source of funds и source of wealth и какие документы нужны для каждого типа дохода — по EBA Guidelines и EU Regulation 2024/1624.
