Российским фрилансерам, работающим из Европы или других стран, при получении платежей часто приходится доказывать легальность источника средств из‑за требований европейских…

Краткое содержание.  Новый Антимониторинговый регламент (Regulation (EU) 2024/1624), принят 31 мая 2024 года, вводит впервые на уровне ЕС единый свод требований к…

Цели и ключевые моменты AMLD6 (определения, расширение списка преступлений, ответственность юрлиц, санкции, стандарты доказательств, сроки давности и др.) В мае…

Директива 2015/849 EU («4-я AMLD») регулирует меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ЕС. Она вводит расширенные требования…

Для многих релокантов один из самых стрессовых моментов — получение письма от банка с просьбой предоставить дополнительные документы или объяснить…

(и что изменилось в 2026 году) За последние несколько лет многие релоканты из России столкнулись с более строгим банковским контролем…

(и почему релокантам из России важно это понимать) Многие релоканты сталкиваются с одинаковой ситуацией: банк неожиданно присылает письмо с просьбой…

Запрос от банка — один из самых тревожных моментов для клиента. Письмо с формулировками вроде “Please provide additional information”, “KYC Documentation…

Ниже — типовые ситуации, с которыми на практике сталкиваются россияне и русскоязычные клиенты в банках Евросоюза. Все примеры основаны на…

Банковский счёт — это не только средство хранения денег, но и ключ к повседневной жизни: зарплата, платежи за жильё, покупки,…

Как доказать Source of Funds при криптовалюте Запрос Source of Funds (SoF) при операциях с криптовалютой — одна из самых частых причин…

Если банк запросил Source of Funds (SoF), это почти всегда означает одно: ваш счёт находится под проверкой, и от того,…