Заблокировали счет?
Информационная поддержка для релокантов при проблемах с банками.
Статьи

Как фрилансеру доказать источник средств
Российским фрилансерам, работающим из Европы или других стран, при получении платежей часто приходится доказывать легальность источника средств из‑за требований европейских…

Регламент 2024/1624 (AMLR): обзор и практика
Краткое содержание. Новый Антимониторинговый регламент (Regulation (EU) 2024/1624), принят 31 мая 2024 года, вводит впервые на уровне ЕС единый свод требований к…

6-я директива AML EU: усиление ответственности и контроля
Цели и ключевые моменты AMLD6 (определения, расширение списка преступлений, ответственность юрлиц, санкции, стандарты доказательств, сроки давности и др.) В мае…

Директива 2015/849 EU: подробный обзор и применение
Директива 2015/849 EU («4-я AMLD») регулирует меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ЕС. Она вводит расширенные требования…

Частые ошибки при общении с банком в Европе
Для многих релокантов один из самых стрессовых моментов — получение письма от банка с просьбой предоставить дополнительные документы или объяснить…

Почему банки ЕС чаще проверяют клиентов из РФ
(и что изменилось в 2026 году) За последние несколько лет многие релоканты из России столкнулись с более строгим банковским контролем…

Какие операции вызывают подозрение банков
(и почему релокантам из России важно это понимать) Многие релоканты сталкиваются с одинаковой ситуацией: банк неожиданно присылает письмо с просьбой…

Как отвечать на запрос банка — руководство
Запрос от банка — один из самых тревожных моментов для клиента. Письмо с формулировками вроде “Please provide additional information”, “KYC Documentation…

Частые случаи блокировок — практический разбор
Ниже — типовые ситуации, с которыми на практике сталкиваются россияне и русскоязычные клиенты в банках Евросоюза. Все примеры основаны на…

Закрыли счёт без объяснений: имеет ли банк право?
Банковский счёт — это не только средство хранения денег, но и ключ к повседневной жизни: зарплата, платежи за жильё, покупки,…

Блокировка счёта из-за криптовалюты
Как доказать Source of Funds при криптовалюте Запрос Source of Funds (SoF) при операциях с криптовалютой — одна из самых частых причин…

Source of Funds: что это и как подготовить документы
Если банк запросил Source of Funds (SoF), это почти всегда означает одно: ваш счёт находится под проверкой, и от того,…












