Метка: банки ЕС
«Тихий дедлайн» AMLA 2026: европейские банки начали тотальную проверку счетов нерезидентов
Гид для фаундеров, инвесторов и релокантов по прохождению нового жёсткого комплаенса в ЕС согласно регламенту AMLR и требованиям AMLD6. Что такое «тихий дедлайн» 2026 года, какие транзакции блокируют и как собрать безупречный Compliance Folder.
Блокировки счетов релокантов в Испании 2026: что делать
Счёт в испанском банке заморожен или под проверкой? Разбираем причины блокировок счетов релокантов в Испании в 2026 году и даём чёткий алгоритм действий.
